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“華中最大民營金融集團”非法吸儲案判了!

時間:2019-05-23 13:57來源:中國基金報 作者:中國基金報 點擊:
“華中最大民營金融集團”非法吸儲案判了!涉案43億,26人卻全部緩刑,看完原因真的服了

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【直報網北京5月23日訊】(中國基金報)“華中最大民營金融集團”非法吸儲案判了!涉案43億,26人卻全部緩刑,看完原因真的服了

近年來,P2P出事的比較多,被認定為“非法吸收公眾存款”或“非法集資”的也不少,近日,一個多年前驚動全國的華氏集團“非法吸收公眾存款”案件二審宣判了,解開了這一案件的真相。

華氏集團號稱是當時華中地區最大的民營金融集團,被法院認定的非法吸收公眾存款金額為43.38億元。

值得注意的是,26名被告人全部判了緩刑,其中,集團總裁李某某被判刑3年,緩刑5年。

原因何在?法院判決顯示,非法吸收公眾存款后通過資產處置,華氏集團償還了全部的非法集資,并且有自首情節。

背后的真正原因是武漢的房價從集資到處置期間大漲,當時非法吸收公眾存款建房的爛尾樓又值錢了,賣給了另外一個開發商,才有了錢還給投資者。

涉及“自融自擔自保”

非法吸收公眾存款43億多

法院判決書顯示,非法吸收公共存款的的有三個主體,第一個是地產公司。

2011年10月至2015年11月期間,被告單位雙龍某公司為解決其位于武漢市江漢區香港路的中華城項目資金周轉問題,以包租返利、到期回購的方式利用中華城項目吸收社會公眾資金,共向2000余人銷售、轉讓地上、地下物業(商鋪)4060套,非法吸收資金金額共計人民幣9.44億余元,其中未兌付資金共計人民幣9.34億余元。

第二個是私募基金。

2012年9月,被告人李某等為解決雙龍某公司、華氏地產集團等企業的資金不足問題,先后共同謀劃,通過被告人陳勝擔任法定代表人的武漢匯豐聯銀風險投資有限公司設立深圳市匯朋聯銀投資基金管理有限公司來設計私募基金產品,并先后授意武漢財富基石投資管理有限公司、武漢基石資本投資管理集團有限公司作為平臺銷售上述私募基金,向社會公眾吸收資金。

截至2015年11月,非法吸收資金合計人民幣21.41億余元,涉及8900余人,其中未兌付資金合計人民幣13.28億余元,涉及6900余人。

第三個是P2P產品。

2014年7月,被告人某等共同謀劃,利用互聯網開展金融業務以非法吸收社會公眾資金,設計、開發P2P平臺武漢基石易貸金融信息服務有限公司,通過財富基石公司各門店和互聯網線上進行公開宣傳和銷售。利用上述P2P平臺,虛構以被告人朱某等人為債權人的債權轉讓標的并承諾按規定的年化收益給予投資者固定回報的方式,向社會公眾吸收資金。截至2015年11月,非法吸收資金共計人民幣12.52億余元,涉及9300余人,其中未兌付金額人民幣1.53億余元,涉及1600余人。

三個項目合計在一起也就是非法吸收公眾存款43.38億元,其中被抓時未兌付的約24億元。

這一案件的第一被告個人李某,只有初中文化,系中國華氏國際(控股)集團有限公司總裁、武漢華氏地產集團發展有限公司法定代表人

綜上法院信息和當時報道來看,是一個比較典型的“自融自投自擔保”。原來基石在線所謂的擔保公司,其實都是自家人,同一群人分成三方,一方創辦理財公司,一方去創設項目,另外一方成立擔保公司,在出借人不知情的情況下,以“自融自投自擔保”的模式將大量資金卷入自己口袋。

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